¡Somos expertos en estrategias de prevención!
"Evitamos que actuaciones y operaciones de la cotidianidad de los negocios, terminen siendo el origen de una acción penal o una acción de extinción del derecho de dominio".
La Firma
NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, nace a partir de la experiencia de su fundador como abogado litigante, investigador, profesor, consultor y asesor en Derecho Penal, en la cual, a través de los años pudo advertir el creciente y amenazante riesgo que traían consigo, muchas actividades económicas aparentemente normales, socialmente aceptadas, o reguladas a partir de la costumbre, que más tarde se convertirían en el origen de una acción penal por Lavado de Activos o cualquier otro delito, así, como la Acción de Extinción de Dominio.
Mucho de esto se hubiera podido evitar de haber contado con asesoría cualificada a la hora de por ejemplo comprar un inmueble, un vehículo automotor, contratar o licitar con el Estado, entre otras acciones.
DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, es un grupo interdisciplinario de profesionales especialistas en Derecho Penal Económico, Tributario y Empresarial, trabajamos dentro de un marco corporativo en el que convergen el sector real, la banca, las pymes y toda persona natural que incursione en el curso normal de los negocios; nuestro equipo, está conformado por profesionales de las más estrictas calidades académicas y profesionales, dotados de un enorme sentido humano y vocación profesional, que nos llevan al máximo potencial en pro de nuestros clientes, ofreciéndoles entonces, las mejores estrategias preventivas y reactivas frente a su especial necesidad.
M
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, tiene como misión la asesoría, consultoría y representación judicial de personas naturales y jurídicas en todo tipo de procesos judiciales o administrativos, ejecutadas bajo las más estrictas reglas de la ética, y guiados siempre por los más altos estándares profesionales y vocacionales.
V
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, tiene la visión de ser reconocida como una firma líder a nivel nacional e internacional, destacada por la calidad de sus servicios profesionales, lo asertiva en sus estrategias de prevención y reacción, y el profesionalismo y calidad humana de sus miembros, que garantizarán siempre la integridad y bienestar de los clientes, asegurando así, su plena satisfacción.
NUESTRO EQUIPO
DE ABOGADOS
"SERVIMOS A NUESTROS CLIENTES
CON transparencia y legalidad"
David Gutiérrez Castaño
Fabio Andrés Gutiérrez Uribe
Alexander Ramírez Pérez
Maria Fernanda Marin Osorio
DAVID GUTIÉRREZ CASTAÑO
Abogado Director
El Director de la firma es abogado de la Universidad de Medellín, con títulos posgraduales de Especialista en Derecho Penal y Magíster en Derecho Penal de la misma universidad, también es Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de España, actualmente es CONJUEZ de la Sala Especializada en Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, es abogado litigante, asesor y consultor en Derecho punitivo desde el año 2008, con experiencia específica dentro del sistema penal acusatorio en delitos contra la administración pública, el orden económico y social, el patrimonio económico, la protección de la información y los datos, la fe pública y los derechos de autor; es profesor de pregrado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras, es capacitador y formador del poder judicial de Perú y México, así, como de la fiscalía anticorrupción de ese país, es conferencista internacional en temas de Extinción de Dominio, Lavado de Activos, Sistema Acusatorio y Prueba Pericial, además de contar con distintas publicaciones en Derecho Penal en diversos textos especializados.
FABIO ANDRÉS GUTIÉRREZ URIBE
Abogado
Es subteniente en uso de buen retiro del Ejército Nacional, Profesional en Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Eafit, amplia experiencia en la caracterización de fenómenos criminales a partir del análisis de información cuenta además con experiencia en el litigio en materia penal y extinción de dominio, adicionalmente es docente universitario.
ALEXANDER RAMÍREZ PÉREZ
Abogado
Es Abogado, perito en documentología y grafología forense de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Magister en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Externado de Colombia, experiencia por 12 años como Investigador Criminal de la Dirección Nacional de Investigación Criminal e INTERPOL-DIJIN-adicionalmente es docente universitario.
MARIA FERNANDA MARIN OSORIO.
Abogada
Abogada de la Universidad de Medellín, con especialización en derecho penal de la misma Universidad. Certificada como oficial de cumplimiento y auditoría en sistemas de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en la Universidad de Cataluña; con experiencia como Oficial de Cumplimiento en diferentes sectores de la economía.
ÉTICA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, desarrollará todas y cada una de sus gestiones profesionales bajo los más meticulosos protocolos de transparencia y legalidad, apegados rigurosamente a la Constitución Política, los Tratados Internacionales y la Ley, planteando el debate y la disputa jurídica bajo premisas dogmáticas, doctrinarias y jurisprudenciales dentro del marco del ordenamiento jurídico aplicable.
VOCACIÓN HUMANA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, adelantará todas y cada una de sus gestiones profesionales con los más altos estándares de responsabilidad, dónde el respeto por la Dignidad Humana y la comprensión de las necesidades únicas de nuestros clientes, marcarán el desarrollo de la relación contractual con el más alto sentido humano.
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, estará en constante evolución y transformación, poniendo siempre al servicio de sus clientes el mejor equipo de profesionales en procura de estructurar las mejores estrategias preventivas y reactivas, desde el campo jurídico, contable, financiero, investigativo y académico.
PREVENCIÓN ESTRATÉGICA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, dispondrá siempre de todo su recurso humano, tecnológico e intelectual, para estructurar la mejor estrategia de prevención posible, de cara a minimizar o evitar riesgos penales y reputacionales a la hora de que el cliente emprenda sus proyectos económicos, laborales y de inversión, salvaguardándolo de cualquier amenaza para su libertad y patrimonio.
CONFIANZA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, garantizará el apoyo y la respuesta oportuna que nuestros clientes demanden, y desarrollará siempre sus gestiones profesionales a partir de su conocimiento especializado, en un tiempo responsable, bajo honorarios razonables; pero al final del día, lo principal es que los clientes se sientan seguros con el servicio que se les brinda.
SERVICIOS
PROFESIONALES
Derecho Penal
Extinción de Dominio
Debida Diligencia
Derecho Tributario
Cumplimiento
Protección Patrimonial
Análisis de Riesgos
Capacitación
SAGRILAFT Y PTEE
DERECHO PENAL
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, cuenta con todo el conocimiento y experiencia para adelantar de la mejor manera la representación judicial de nuestros clientes al interior del proceso penal, tanto en calidad de procesados o víctimas, con especial énfasis en los procesos por delitos contra la administración pública, administración de justicia, el orden económico y social, el patrimonio económico, la protección de la información y los datos, la fe pública y los derechos de autor.
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, cuenta con todo el conocimiento y experticia en la representación de personas naturales y jurídicas al interior del proceso de Extinción del Derecho de Dominio, tanto en calidad de afectados o como terceros de buena fe, ejerciendo una defensa proactiva y reactiva de cara a proteger el patrimonio de nuestros clientes.
DEBIDA DILIGENCIA CUALIFICADA
CONSULTA EN LISTAS DE RIESGO
Realizamos procesos exhaustivos de debida diligencia dirigidos a personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, con el objetivo de identificar factores de riesgo legales, reputacionales y financieros.
Nuestros análisis se adaptan a los más altos estándares internacionales de compliance y son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, ofrecemos estudios especializados de riesgo en inversiones y negocios, evaluando la viabilidad, confiabilidad y exposición del proyecto frente a posibles contingencias regulatorias o de mercado.
Este servicio está especialmente diseñado para apoyar a empresas, inversionistas y emprendedores que buscan operar con transparencia, mitigando riesgos y fortaleciendo su estructura de cumplimiento.
DERECHO TRIBUTARIO
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, cuenta con el recurso humano para atender las necesidades de nuestros clientes en esta materia, desde las consultorías, auditorías y acompañamiento a los equipos contables de nuestros clientes, así como la elaboración de estrategias de planeación tributaria, tributación internacional y litigios tributarios.
Cumplimiento
Implementación de programas de libre y leal competencia:
Diseñamos e implementamos programas integrales de libre y leal competencia, alineados con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales, incorporando un enfoque especializado en derecho penal económico. Este abordaje permite no solo prevenir conductas anticompetitivas, sino también anticipar riesgos asociados a delitos económicos como colusión, abuso de posición dominante, prácticas restrictivas y actos de corrupción empresarial. Nuestro servicio contempla el diseño de políticas internas robustas, la capacitación estratégica de equipos directivos y operativos, y la implementación de mecanismos eficaces de monitoreo y reporte. Así, fortalecemos una cultura organizacional comprometida con la ética empresarial, la transparencia y la protección penal preventiva ante posibles responsabilidades individuales o corporativas.
Implementación de programas de protección de datos personales:
Desarrollamos e implementamos programas integrales de protección de datos personales, conforme a la legislación nacional y a los estándares internacionales en materia de privacidad y tratamiento de la información. Nuestro enfoque combina aspectos técnicos, jurídicos y operativos para asegurar el cumplimiento normativo, la prevención de riesgos legales y la consolidación de una cultura organizacional orientada a la transparencia y la confianza. Asistimos a nuestros clientes en la creación de políticas de privacidad, protocolos de atención a titulares, medidas de seguridad para el tratamiento de datos y estrategias de respuesta ante incidentes. Además, brindamos capacitación especializada a los equipos responsables, fortaleciendo las capacidades internas para garantizar una gestión ética y responsable de la información.
Auditorías:
Desarrollamos auditorías para sugerir mejoras y, de esta manera, llevar a cabo procesos de re-ingeniería que lo hagan más eficiente y que incorpore mejores prácticas en cumplimiento de la normatividad. Las auditorías abarcan:
- Sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, para todos los sectores de la economía nacional e internacional.
- Programas de transparencia y ética empresarial (PTEE)
- Programas de protección de datos personales
- Programas de protección de libre y leal competencia.
PROTECCIÓN PATRIMONIAL
PRECAUTELACIÓN DE BIENES
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, cuenta con el recurso humano y logístico, para construir, proyectar y ejecutar toda una estrategia y gestión jurídica-contable, de cara a precautelar en vida, el patrimonio de nuestros clientes.
ANÁLISIS DE RIESGOS
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, a partir de su recurso humano y tecnológico, tiene la absoluta capacidad en cualquier operación comercial, o dinámica normal de la empresa, de detectar las alertas, y su respectiva estrategia de prevención, frente a posibles riesgos como:
- Lavado de Activos y Extinción de Dominio.
- Fraudes bancarios.
- Cartelización o Colusión en las licitaciones públicas.
- Delitos contra la administración pública en cualquier fase de la contratación con el Estado.
- Delitos subyacentes en simples actos mercantiles o civiles, entre personas naturales y/o jurídicas.
- Delitos tributarios.
CAPACITACIÓN
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS S.A.S, cuenta con un recurso humano provisto de altísimas calidades académicas con formación posgradual de alto nivel (maestría y/o doctorado), publicaciones en revistas científicas especializadas, libros y capítulos de libros en diversos tópicos del Derecho Punitivo, amplia experiencia en la docencia universitaria en pregrado y posgrado, al igual que larga trayectoria en el sistema de aseguramiento y calidad de la educación superior, además de un considerable número de ponencias y participaciones en congresos y seminarios internacionales, lo que nos hace una excelente opción a la hora de capacitar y/o actualizar grupos de personas, estando en la capacidad de elaborar un programa de Capacitación y formación para el desarrollo de competencias de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
SAGRILAFT Y PTEE
Brindamos asistencia especializada en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de prevención contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), dirigidos a todos los sectores de la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, implementamos programas de transparencia y ética empresarial (PTEE), fortaleciendo una cultura de cumplimiento en las organizaciones.
Acompañamos de manera cercana al oficial de cumplimiento en todas las actividades derivadas de la gestión, monitoreo y mejora continua de estos sistemas, asegurando su alineación con las mejores prácticas y los estándares regulatorios aplicables.
NUESTROS
VALORES