NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, nace a partir de la experiencia de su fundador como abogado litigante, investigador, profesor, consultor y asesor en Derecho Penal, en la cual, a través de los años pudo advertir el creciente y amenazante riesgo que traían consigo, muchas actividades económicas aparentemente normales, socialmente aceptadas, o reguladas a partir de la costumbre, que más tarde se convertirían en el origen de una acción penal por Lavado de Activos o cualquier otro delito, así, como la Acción de Extinción de Dominio.
Mucho de esto se hubiera podido evitar de haber contado con asesoría cualificada a la hora de por ejemplo comprar un inmueble, un vehículo automotor, contratar o licitar con el Estado, entre otras acciones.
LA FIRMA
"Somos expertos en estrategias de PREVENCIÓN, para evitar que actuaciones y operaciones de la cotidianidad de los negocios, terminen siendo el origen de una acción penal o una acción de extinción del derecho de dominio. "
NUESTRO EQUIPO
DE ABOGADOS
"SERVIMOS A NUESTROS CLIENTES
CON transparencia y legalidad"
David Gutiérrez Castaño
Diego Araque Moreno
Andrés Felipe Gómez
Miguel Ángel Álvarez
• DAVID GUTIÉRREZ CASTAÑO
Abogado Director
Abogado de la Universidad de Medellín, con títulos posgraduales de Especialista en Derecho Penal y Magíster en Derecho Penal de la misma universidad, Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de España, es abogado litigante, asesor y consultor en Derecho punitivo desde el año 2008; ha sido profesor por más de diez años de pregrado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras, es capacitador y formador del poder judicial de Perú y México, así, como de la fiscalía anticorrupción de ese país, es conferencista internacional en temas de Extinción de Dominio, Lavado de Activos, Sistema Acusatorio y Prueba Pericial, además de contar con distintas publicaciones en Derecho Penal en diversos textos especializados.
• DIEGO ARAQUE MORENO
Abogado
Abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Penal de la Universidad de Antioquía, Doctorado (PhD) en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires-Argentina, exjuez penal de la República, abogado litigante, asesor y consultor en Derecho penal con más de 15 años de experiencia, profesor y doctrinante en Derecho penal.
• ANDRÉS FELIPE GÓMEZ ARROYAVE
Abogado
Es abogado de la Universidad de Medellín, y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con varios años de experiencia en el derecho societario, corporativo y mercantil, traducidos en la representación de innumerables clientes en múltiples litigios en la jurisdicción ordinaria y tribunales de arbitramento; asi, como en la asesoría y consultoría a pequeños y medianos empresarios.
• MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ HOYOS
Abogado y Contador Público
Es abogado y contador público cuenta con doce años de experiencia liderando procesos de acompañamiento en planeación tributaria; análisis y determinación de Impuestos nacionales y municipales, contribuciones de la parafiscalidad (U.G.P.P), obligaciones en el régimen cambiario (inversión extranjera ante la Superintendencia de Sociedades y U.A.E. DIAN), derecho aduanero, derecho laboral (individual por conexidad con U.G.P.P) y derecho penal (como abogado de apoyo en delitos relacionados con deberes tributarios y aduaneros); estructuración y enfoque de litigios tributarios, de contribuciones a la protección social (U.G.P.P) y en el régimen cambiario (inversión extranjera ante la Superintendencia de Sociedades y U.A.E. DIAN) en vía gubernativa y ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
ÉTICA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, desarrollará todas y cada una de sus gestiones profesionales bajo los más meticulosos protocolos de transparencia y legalidad, apegados rigurosamente a la Constitución Política, los Tratados Internacionales y la Ley, planteando el debate y la disputa jurídica bajo premisas dogmáticas, doctrinarias y jurisprudenciales dentro del marco del ordenamiento jurídico aplicable.
VOCACIÓN HUMANA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, adelantará todas y cada una de sus gestiones profesionales con los más altos estándares de responsabilidad, dónde el respeto por la Dignidad Humana y la comprensión de las necesidades únicas de nuestros clientes, marcarán el desarrollo de la relación contractual con el más alto sentido humano.
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, estará en constante evolución y transformación, poniendo siempre al servicio de sus clientes el mejor equipo de profesionales en procura de estructurar las mejores estrategias preventivas y reactivas, desde el campo jurídico, contable, financiero, investigativo y académico.
PREVENCIÓN ESTRATÉGICA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, dispondrá siempre de todo su recurso humano, tecnológico e intelectual, para estructurar la mejor estrategia de prevención posible, de cara a minimizar o evitar riesgos penales y reputacionales a la hora de que el cliente emprenda sus proyectos económicos, laborales y de inversión, salvaguardándolo de cualquier amenaza para su libertad y patrimonio.
CONFIANZA
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, garantizará el apoyo y la respuesta oportuna que nuestros clientes demanden, y desarrollará siempre sus gestiones profesionales a partir de su conocimiento especializado, en un tiempo responsable, bajo honorarios razonables; pero al final del día, lo principal es que los clientes se sientan seguros con el servicio que se les brinda.
NUESTROS VALORES
SERVICIOS PROFESIONALES
Derecho
Penal
Extinción de
Dominio
Listas de
Riesgo
Derecho
Tributario
Protección
Patrimonial
Análisis de
Riesgos
Capacitación
SAGRILAFT
DERECHO PENAL
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS , cuenta con todo el conocimiento y experiencia para adelantar de la mejor manera la representación judicial de nuestros clientes al interior del proceso penal, tanto en calidad de procesados o víctimas, con especial énfasis en los procesos por delitos contra la administración pública, administración de justicia, el orden económico y social, el patrimonio económico, la protección de la información y los datos, la fe pública y los derechos de autor.
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, cuenta con todo el conocimiento y experticia en la representación de personas naturales y jurídicas al interior del proceso de Extinción del Derecho de Dominio, tanto en calidad de afectados o como terceros de buena fe, ejerciendo una defensa proactiva y reactiva de cara a proteger el patrimonio de nuestros clientes.
DEBIDA DILIGENCIA CUALIFICADA
CONSULTA EN LISTAS DE RIESGO
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, cuenta con los recursos tecnológicos para llevar a cabo una debida diligencia que le permita prever y evitar futuros escenarios de responsabilidad al interior de procesos por Lavado de Activos, Testaferrato o Extinción de Dominio, buscamos en las principales listas de riesgo nacionales e internacionales a las personas con las que pretenda realizar cualquier negocio o inversión, o simplemente a aquellos que figuran como tradentes en los Certificados de Libertad y Tradición, para detectar alarmas que posteriormente puedan convertirse en procesos penales o de Extinción de Dominio.
DERECHO TRIBUTARIO
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, cuenta con el recurso humano para atender las necesidades de nuestros clientes en esta materia, desde las consultorías, auditorías y acompañamiento a los equipos contables de nuestros clientes, así como la elaboración de estrategias de planeación tributaria, tributación internacional y litigios tributarios.
PROTECCIÓN PATRIMONIAL
PRECAUTELACIÓN DE BIENES
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, cuenta con el recurso humano y logístico, para construir, proyectar y ejecutar toda una estrategia y gestión jurídica-contable, de cara a precautelar en vida, el patrimonio de nuestros clientes.
ANÁLISIS DE RIESGOS
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, a partir de su recurso humano y tecnológico, tiene la absoluta capacidad en cualquier operación comercial, o dinámica normal de la empresa, de detectar las alertas, y su respectiva estrategia de prevención, frente a posibles riesgos como:
- Lavado de Activos y Extinción de Dominio.
- Fraudes bancarios.
- Cartelización o Colusión en las licitaciones públicas.
- Delitos contra la administración pública en cualquier fase de la contratación con el Estado.
- Delitos subyacentes en simples actos mercantiles o civiles, entre personas naturales y/o jurídicas.
- Delitos tributarios.
CAPACITACIÓN
La firma DAVID GUTIÉRREZ - LAWYERS & CONSULTANTS, cuenta con un recurso humano provisto de altísimas calidades académicas con formación posgradual de alto nivel (maestría y/o doctorado), publicaciones en revistas científicas especializadas, libros y capítulos de libros en diversos tópicos del Derecho Punitivo, amplia experiencia en la docencia universitaria en pregrado y posgrado, al igual que larga trayectoria en el sistema de aseguramiento y calidad de la educación superior, además de un considerable número de ponencias y participaciones en congresos y seminarios internacionales, lo que nos hace una excelente opción a la hora de capacitar y/o actualizar grupos de personas, estando en la capacidad de elaborar un programa de Capacitación y formación para el desarrollo de competencias de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
SAGRILAFT
Consultoría e Implementación Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM
NUESTRO ALIADO
Evidentia S.A.S - Servicios Forenses
Es una empresa que cuenta con un grupo multidisciplinario de expertos profesionales, el objeto es la prestación de servicios integrales de análisis de laboratorio, educación certificada, asesorías y consultorías en temas de criminalística, ciencias forenses y salud ocupacional.